-
Rất khó xác minh giá trị thực của giao dịch nhà đất; Đơn vị thẩm định giá có hiện tượng “đi đêm” với nhà đầu tư -
Thông báo 29 lần, TP.HCM vẫn chưa tìm được đơn vị định giá khu đất 4.400 m2 -
Luật Đất đai thực hiện sớm, vui nhiều, lo không ít -
Nhà tái định cư ở TP.HCM bỏ hoang, nợ phí quản lý hơn 81 tỷ đồng -
Phú Yên chỉ còn một sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động -
Hãng thông tấn Mỹ phân tích sức “nóng” của bất động sản Việt Nam -
Phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại
Các doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản ở TP.HCM phải rà soát, báo cáo các giao dịch nghi ngờ, giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên, áp dụng các biện pháp tăng cường với khách hàng rủi ro cao .v.v để thực hiện phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
TP.HCM quyết tâm ngăn chặn rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản |
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản số 10762 gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trênb địa bàn TP.HCM yêu cầu nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Theo đó, các đơn vị trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật; thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, rà soát các giao dịch và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính đơn vị mình về các giao dịch bất động sản; lập báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên và gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để theo dõi phục vụ thanh kiểm tra, giám sát.
Riêng Thanh tra Sở Xây dựng phải tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp kinh doanh, quản lý, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP.HCM.
Theo cơ quan chức năng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ diễn ra hoạt động rửa tiền ở mức cao. Qua nhiều vụ đại án cho thấy, để rửa tiền, các đối tượng thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, đứng tên bất động sản.
-
Các loại hình bất động sản có thể hái ra tiền mùa dịch -
Thị trường bất động sản: Đầu tư kiểu “thả gà ra đuổi” -
Khánh Hòa: Khuyến cáo ghi đúng giá trị thực tế khi giao dịch bất động sản -
Co-working space - Mối đe dọa các văn phòng truyền thống -
Thị trường địa ốc "ngóng" gói hỗ trợ -
Tuyến phố thương mại đẳng cấp bậc nhất Sài Gòn -
Doanh nghiệp địa ốc thay đổi kế hoạch vì đại dịch
-
1 Truy nã Tổng giám đốc Công ty Mopha Đỗ Vân Trường liên quan vi phạm của AIC -
2 Di dời, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Cuộc “đại phẫu” chưa tiền lệ, ngập thách thức - Bài 1 -
3 Đề xuất đầu tư trên 250.000 tỷ đồng cho sức mạnh nội sinh của nền kinh tế -
4 Lãi suất nóng lên, ngân hàng lo biên lãi ròng sụt giảm -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 11/5
- Tìm giải pháp cấp thoát nước đô thị và sử dụng hiệu quả nguồn nước tại Tây Nguyên
- Vinexpo Asia Hồng Kông - Điểm hẹn của các bậc thầy rượu vang
- Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam - Đón đầu xu hướng ngành công nghiệp tự động hóa
- Các ngành nghề và thị trường xuất khẩu lao động kỹ thuật cao nào đòi hỏi người lao động có tay nghề vững?
- Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu và mở rộng mạng lưới y tế
- Sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giấy và bao bì tại Triển lãm VPPE 2024